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El dinero procedía del narcotráfico y tenía a Colombia como destino
Madrid. EFE. La policía española
arrestó a cuatro dominicanos acusados de blanquear 17 millones dedólares
(13 millones de euros) con destino a Colombia a través de un locutorio
ubicado en Madrid.
Los detenidos, cuya identidad no fue facilitada, usurpaban la
identidad de clientes legítimos que habían facilitado su pasaporte para
realizar transferencias.
El dinero se enviaba a Colombia por remitentes de diferentes
nacionalidades, los importes superaban con creces la media habitual y
existía relación familiar entre los remitentes y los beneficiarios, dijo
la policía en un comunicado.
Del total de 20.000 envíos de dinero que se gestionaron desde el
locutorio regentado por los dominicanos arrestados, 12.000 fueron
utilizados para blanquear hasta 17 millones de dólares procedentes del
narcotráfico.
Durante la operación, desarrollada en un distrito de la capital
española, los agentes detuvieron a los cuatro propietarios del
establecimiento, todos de nacionalidad dominicana.
Se trata de los dos dueños actuales del locutorio y de los dos
propietarios anteriores, ya que la supuesta actividad de blanqueo de
dinero se remonta al año 2008, a quienes se les imputan delitos de
blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de
identidad.
Para los envíos, usurpaban la identidad de clientes
legítimos que aportaban su pasaporte para enviar dinero a sus países o
bien se valían de documentación falsificada, según los investigadores,
que han analizado más de 20.000 envíos de los que 12.000 fueron usados
para el blanqueo.
En la investigación, que empezó a mediados del año pasado, se
detectó que estos giros presentaban características sospechosas- eran
enviados a Colombia por remitentes de distintas nacionalidades, los
importes superaban con creces la media habitual y no parecía existir
relación familiar entre remitentes y beneficiarios. Confirmada la
actividad de blanqueo, los investigadores localizaron al menos a 15
clientes legítimos del locutorio a quienes se les había suplantado la
identidad.
UN APUNTE
Otro caso
En febrero del 2011el dominicano Jorge Luis P.P., por su carácter, y
su esposa, eran los jefes de un grupo que blanqueó millones de euros en
locutorios de Madrid y que ha sido desarticulado por la Policía.
Desde estos locales era enviado a América dinero de forma ilegal.
Por:ElNacional
